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中国稀土集团召开第一届董事会第四次会议

来源:中国稀土集团 日期:2022-06-28 加入收藏
   6月24日,中国稀土集团在赣州召开第一届董事会第四次会议。集团公司董事长、党委书记敖宏出席并主持会议;集团公司董事、党委副书记、总经理刘雷云,外部董事张国厚、金耀华,董事、党委副书记杨国安,外部董事何文建、张树强、杨晓斌出席会议;集团公司监事胡德刚、于敦波,高管、纪委书记列席会议。
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  会议审议通过了《制度管理规定》《2021年度利润分配议案》《2022年度财务预算报告》《2021年度内部审计工作报告》《2022年度内部审计工作计划》及重大投资项目等议案,通报了《2021年度模拟财务决算报告》,传达了中央企业内控体系建设与监督工作视频会议精神。
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  会议指出,中国稀土集团自组建成立并正式运营以来,认真贯彻落实“重要指示批示”精神,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述,不断加强董事会建设,健全完善中国特色现代企业制度,为打造世界一流稀土产业集团提供了坚强保证。

  会议要求,要进一步加强制度执行的标准化管控,提升集团规范化、制度化管理水平;要强化集团总部对所属企业的资金管控和利润分配管理;要加强预算过程管理,强化预算执行严肃性,确保高质量高标准完成全年各项预算目标任务;要加强投资项目管理,提高投资计划的科学性和准确性,做好投资计划执行落实和后评价工作;要协调推进审计工作,持续强化审计组织体系建设,完善内审工作运行机制,持续夯实工作基础,进一步提升审计工作质量;要统筹兼顾,在确定决策流程和授权管理过程中,做到职责清晰、程序清晰、权责清晰,提高决策严谨性及决策效率。

  会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于国企改革的重要讲话精神,坚持以制度建设统领改革发展,加快建立完善中国特色现代企业制度。要抓重点、补短板、强弱项,进一步健全董事会架构,规范董事会运行,落实董事会职权,推动公司治理结构持续完善。要从顶层设计、制度体系、风险管控、文化培育等方面持续深化依法合规建设,发挥固根本、稳预期、利长远的重要作用。要强化风险防控,坚守不发生重大风险的底线,筑牢集团健康可持续发展的风险防线,用董事会工作新成效推进集团公司高质量发展。

  集团公司总部相关部门负责人列席会议。
 

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